O MPF instaurou procedimento investigatório criminal para apurar suposta prática dos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, sonegação
A procuradora da República Carmen Sant’anna determinou à assessoria de pesquisa e análise do órgão a realização de uma pesquisa completa sobre Dias em todos os sistemas e bancos de dados disponíveis, incluindo vínculos trabalhistas, antecedentes criminais e rastreamento de sócios, bens e propriedades, entre outras informações.
Ainda entre as diligências iniciais, Sant’anna também determinou encaminhamento de ofício à Receita Federal para saber se há algum procedimento fiscal contra Dias. Já o conselho de controle de atividades financeiras (Coaf) deverá informar sobre a existência de relatório de inteligência financeira, considerando movimentações em nome do ex-secretário.
A suspeita recai também sobre "outros indivíduos", mas a procuradora não citou nomes. O MPF abriu o procedimento no último dia 23. Em meados do mês passado, o governador de Mato Grosso, Silval Barbosa (PMDB), nomeou Éder de Moraes para a chefia do escritório de representação do governo em Brasília (DF). A reportagem tentou contatá-lo, mas não obteve êxito.
fonte:olhardireto
